本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

董事會成員除應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包括1.營運判斷能力。2.會計及財務分析能力。3.經營管理能力。4.危機處理能力。5.產業知識。6.國際市場觀。7.領導能力。8.決策能力等多元化專業背景。

本公司現任董事會由15位董事組成，每位均為學有專精(如：法律、會計)及具備產業經營經驗(如：石化、金融、科技、紡織等)之人士，其中並包含3位獨立董事。本公司亦重視董事會成員之性別平等及產業經驗，目標女性董事1位以上、至少50%具二個以上產業經驗及至少50%具AI模擬到數位轉型之專業能力，目前15位董事中有2位女性董事(占全體董事成員13.3%)、10位具二個以上產業經驗及11位具AI模擬到數位轉型之專業能力，均已達成目標。另董事除憑藉其專業之領導決策判斷能力，並具備豐富的經營管理能力、多方的產業經驗、財務會計或法律等專業知識，深化公司治理的獨立性與多元性。

1. 董事成員多元化政策
2. 董事成員及重要管理階層之接班規劃
3. 董事學經歷
   

   職稱	姓名	主要經歷	學歷	目前兼任職務
   董事長	吳嘉昭	南亞塑膠總經理、南亞塑膠副總經理	政治大學企管系	南亞科技及南亞電路板董事
   董事	王文淵	中華民國全國工業總會理事長、財團法人中華民國紡織業拓展會及台化董事長	美國德州休士頓大學工業工程碩士、美國德州休士頓大學化學工程學士	財團法人中華民國紡織業拓展會名譽董事長、福懋興業董事長、台塑、台化及台塑石化董事
   董事 (台塑石化公司代表人)	王文潮	台塑石化董事長	英國倫敦大學機械系	南亞光電及台塑海運董事長、台塑、台化及台塑石化董事
   董事	王瑞瑜	台塑網科技董事長、台化及台塑石化董事	台灣大學國際企業研究所碩士	台塑生醫及台塑新智能科技董事長
   獨立董事	林義夫	經濟部部長、行政院政務委員、 駐WTO代表團大使	政治大學會計統計學系	汎德永業汽車獨立董事及合一生技董事
   獨立董事	朱雲鵬	行政院政務委員、公平交易委員會委員、中央研究院社科所所長	美國馬里蘭大學經濟系博士	亞洲水泥獨立董事、東吳大學巨量資料管理學院講座教授
   獨立董事	陳樹	行政院金融監督管理委員會主任委員 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事長 台灣證券交易所董事長 台灣金融研訓院董事長 中華公司治理協會理事長	臺灣大學商學研究所博士	中央投資董事長 亞洲水泥、普萊德科技、大田精密工業獨立董事 鴻碩精密電工董事
   獨立董事	劉仲明	創新工業技術移轉(股)公司董事長 財團法人工業技術研究院 院長、副院長 工研院材料與化工研究所所長 中華民國高分子學會理事長 中國材料科學學會理事長 中國化學會理事長	美國哥倫比亞大學化學碩士、 博士	財團法人工業技術研究院特聘專家 鈺邦科技、上緯國際投資控股及竟天生物科技獨立董事
   董事	鄒明仁	南亞塑膠執行副總、南亞塑膠資深副總/協理	台北工專化工科	南亞塑膠總經理、南亞科技及南亞電路板董事長
   董事	王貴雲	南亞塑膠副總經理	英國倫敦大學化學系	南亞塑膠資深副總、南亞美國董事
   董事 (台灣化學纖維公司代表人)	陳祐聖	南亞塑膠資深副總、南亞塑膠副總經理	雲林科大環安衛工程碩士	南亞塑膠資深副總、南亞塑膠(寧波)董事兼總經理
   董事 (台灣塑膠公司代表人)	柯有明	南亞塑膠資深副總經理、南亞塑膠副總經理	中興大學機械系	南亞塑膠資深副總、南亞電子材料(昆山)董事

4. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊
   

   姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
   吳嘉昭	畢業於國立政治大學企管系學士，具有豐富產業知識及經營管理經驗，包括塑膠、紡織纖維、化學、電子零組件、半導體、鋼鐵、航運等產業，曾為上述產業相關公司的董事或高階經理人，現擔任南亞科及南電等上市公司董事、相關公司董事長或董事。 具備領導決策、策略擘劃、危機處理、風險管理等能力，深具國際觀與洞察力，同時管理本公司中國大陸及美國等子公司或轉投資公司事務，並主導落實執行推動循環經濟、製程優化、布局高值化產品市場及強化研發能力，且積極推動本公司ESG。	未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事，符合證券交易法第26條之3規定。	0
   王文淵	畢業於美國休士頓大學工業工程碩士及化學工程學士，具有塑膠、紡織纖維、化學、油電燃氣、半導體、鋼鐵、航運、生技醫療等產業經營管理經驗近50年，曾為上述產業相關公司的董事長、董事或高階經理人，現擔任上市公司福懋興業董事長，與台塑、南亞、台化、台塑石化、南亞科技、南電、台塑勝高科技及福懋科技等上市公司董事。 具備領導統御、決策判斷、危機處理、風險管理等能力及國際市場觀，為中國大陸、美國、越南等跨國企業領導者，並曾任中華民國工業總會理事長及中華民國紡織業拓展會董事長。 具備工程技術專長，深度瞭解AI領域，帶領本公司從節能減排、循環經濟、AI模擬到數位轉型。	配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事者為1人，未超過董事總人數之半數，符合證券交易法第26條之3規定。	0
   台塑石化公司代表人 王文潮	畢業於英國倫敦大學機械工程學士，具有油電燃氣、塑膠、紡織纖維、化學、鋼鐵、航運、光電、生技醫療等產業經營管理經驗逾45年，曾擔任上市公司台塑石化總經理及董事長，現為台塑海運、南亞光電、福機裝、新譜光、亞太投資、八大電視等公司董事長，及台塑、南亞、台化、台塑石化等上市公司董事。 具備工程專長，及領導決策、創新策略、危機處理等能力與國際市場觀，監督本公司持續研發並拓展多元業務。	配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事者為1人，未超過董事總人數之半數，符合證券交易法第26條之3規定。	0
   王瑞瑜	畢業於台灣大學國際企業碩士及美國紐約大學會計學士，具有生技醫療、塑膠、紡織纖維、化學、油電燃氣、鋼鐵、資訊服務等產業(註)經營管理經驗逾35年，現為台塑新智能、台塑生醫、台塑尖端能源等公司董事長，及南亞、台塑石化等上市公司董事。 具備領導決策、行銷溝通、危機處理、風險管理等能力及國際市場觀，曾任台塑企業總管理處總經理，主導建置完善管理制度及數位化作業，現負責監督推動新能源及生技事業發展。	配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事者為1人，未超過董事總人數之半數，符合證券交易法第26條之3規定。	0
   林義夫	畢業於政治大學會計統計學系學士，具有豐富產業知識及經營管理經驗，包括金融及生技醫療產業，曾任國際貿易局局長及經濟部部長，現為汎德永業汽車股份有限公司之獨立董事；合一生技股份有限公司董事，並為本公司審計委員會及薪酬委員會召集人，永續發展委員會委員，且無公司法第30條各款情事。 具備金融、財務會計專業，及領導統御與決策、危機處理等能力與國際市場觀，監督本公司內部控制、財務資訊允當表達及經理人薪酬等議題，善盡其獨立董事職責。	其本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)均無持有本公司股份，亦無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5-8款」規定之各項情事，最近2年亦未提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務，符合獨立性規範。	1
   朱雲鵬	畢業於美國馬里蘭大學經濟系博士，具有豐富產業知識及經營管理經驗，包括石化及金融產業，曾任行政院政務委員、中央研究院社科所所長及財團法人保險安定基金董事長，現為東吳大學巨量資料管理學院講座教授、亞洲水泥股份有限公司之獨立董事，並為本公司審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會委員，且無公司法第30條各款情事。 具備教育、經濟財務專長，及領導統御與決策、危機處理等能力與國際市場觀，監督本公司內部控制、財務資訊允當表達及經理人薪酬等議題，善盡其獨立董事職責。	其本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)均無持有本公司股份，亦無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5-8款」規定之各項情事，最近2年亦未提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務，符合獨立性規範。	1
   陳樹	具有豐富產業知識及經營管理經驗，包括金融、電子及通信網路產業，曾任行政院金融監督管理委員會主任委員、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事長及台灣證券交易所董事長，現任亞洲水泥(股)公司、普萊德科技(股)公司、大田精密工業(股)公司獨立董事，及鴻碩精密電工(股)公司董事，並為本公司審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會委員，且無公司法第30條各款情事。 具備教育、金融、財務會計專業，及領導統御與決策、危機處理等能力與國際市場觀，監督本公司內部控制、財務資訊允當表達及經理人薪酬等議題，善盡其獨立董事職責。	其本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)均無持有本公司股份，亦無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5-8款」規定之各項情事，最近2年亦未提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務，符合獨立性規範。	3
   劉仲明	具有豐富產業知識，包括電子、石化及生技醫療產業，曾任財團法人工業技術研究院院長，現任鈺邦科技公司、上緯國際投資控股及竟天生物科技公司獨立董事，並為本公司審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會委員，且無公司法第30條各款情事。 具備電子及化工專業、溝通協調、危機處理等能力與國際市場觀，監督本公司內部控制、財務資訊允當表達及經理人薪酬等議題，善盡其獨立董事職責。	其本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)均無持有本公司股份，亦無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5-8款」規定之各項情事，最近2年亦未提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務，符合獨立性規範。	3
   鄒明仁	畢業於台北工專化工科，具有豐富產業知識及管理經驗，包括石化、塑膠、半導體及電子零組件等產業，現為本公司總經理，並擔任相關公司董事、總經理。 資深專業經理人，具備經營管理、領導決策、溝通協調、危機處理、風險管理、AI模擬到數位轉型、節能減碳、工安環保等能力，且積極推動本公司ESG。	未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事，符合證券交易法第26條之3規定。	0
   王貴雲	畢業於倫敦大學化學系學士，具有豐富產業知識及管理經驗，包括石化、塑膠產業，現為本公司資深副總經理，並擔任相關公司董事。 資深專業經理人，具備化工專業、經營管理、領導決策、溝通協調、危機處理、風險管理、AI模擬到數位轉型、節能減碳、工安環保等能力。	配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事者為1人，未超過董事總人數之半數，符合證券交易法第26條之3規定。	0
   台灣化學纖維公司代表人 陳祐聖	畢業於雲林科大環安衛工程碩士，具有豐富石化產業知識及管理經驗，現為本公司資深副總經理及負責永續發展作業推動，並擔任相關公司董事。 資深專業經理人，具備化工專業、經營管理、領導決策、溝通協調、危機處理、風險管理、AI模擬到數位轉型、節能減碳、工安環保等能力。	未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事，符合證券交易法第26條之3規定。	0
   台灣塑膠公司代表人 柯有明	畢業於中興大學機械系，具有豐富電子零組件產業知識及管理經驗，現為本公司資深副總經理管理電子材料事業群相關業務。 資深專業經理人，具備機械工程專長、經營管理、領導決策、溝通協調、危機處理、風險管理、AI模擬到數位轉型、節能減碳、工安環保等能力。	未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事，符合證券交易法第26條之3規定。	0